司 2023年第一季度报告西安国际医学投资股份有限

　　4月17日2023年，第十一次聚会审议通过了《合于操纵自有闲置资金举办委托理财额度的议案》西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会。的操纵效劳、抬高资金收益为进一步提拔公司现有资金，准则合时举办委托理财（含银行理产业物、信赖产物等）公司及所属子公司拟以闲置自有资金遵循安好、妥当的。10亿元投资额度，后12个月内滚动操纵自公司董事会审议通过。法则》及《公司章程》相合章程依照《深圳证券交往所股票上市，需提交股东大会审议本次委托理财事项无。通告如下整个环境：

　　0次、行政处理1次、监视统治举措6次、自律禁锢举措1次和次序处分0次中审亚太近三年（比来三个完全天然年度及当年）因执业手脚受到刑事处理。到刑事处理0次、行政处理1次、监视统治举措6次和自律禁锢举措1次15名从业职员近三年（比来三个完全天然年度及当年）因执业手脚受。

　　的资金为公司和子公司闲置自有资金公司及子公司用于委托理产业物投资。金较为充盈目前公司现，营所需活动资金以表正在保障公司平常经，肯定闲置资金估计会存正在，合法合规资金泉源。

　　通共同）的提案》（9票许诺、0票批驳、0票弃权）八、通过《合于续聘中审亚太管帐师事宜所（迥殊普；

　　4月17日2023年，事宜所事项公告拥护的独立看法：经清晰和核查公司独立董事对续聘2023年度年审管帐师，度财政及内部支配审计机构中审亚太为公司2022年，作中再现出了较高的营业水准和用功、尽责的就业心灵中审亚太及其注册管帐师正在公司2022年度审计工，展开各项营业就业可能客观、公允地，审计就业职责模范地完工了，帮公司订正就业并可能踊跃帮，理水准抬高管。此因，023年度财政及内部支配审计机构咱们许诺一直聘请中审亚太为公司2，东大会审议并提交股。

　　较上年度末删除177.少数股东权力,.36%655，限公司本陈述期少数股东损益删除影响所致紧要来因是子公司西安国际全愈医学核心有；

　　7号西安国际医学核心病院北院区保证楼5层聚会室8.现场聚会召开处所：西安市高新区西太道73。

　　息披露的实质确实、确凿、完全本公司及董事会总共成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有虚伪记录、误。

　　使该项投资挑选权并签订合连合同文献（1）公司董事会授权公司筹备层行，刻意人刻意机合实行公司和子公司财政。踪委托理产业物投向、项目转机环境公司财政部专业职员将实时说明和跟，公司资金安好的风陡峭素如评估发掘存正在能够影响，取相应举措将实时采，资危险支配投；

　　职员)声明：保障季度陈述中财政消息的线.第一季度陈述是否经审2.公司刻意人、主管管帐就业刻意人及管帐机构刻意人(管帐主管计

　　审核经，于公司今年度事迹赔本公司监事会以为：鉴，况及筹备发扬必要维系公司财政状，策略和投资安插依照公司发扬，度不举办利润分派公司2022年，公积金转增股本也不举办资金。于公司筹备发扬的资金支付留存的未分派利润将紧要用，对表投资的资金需求同时保障公司后续。总共股东便宜切合公司和，章程》的章程切合《公司。

　　审核经，陈述的秩序切合公法、行政法则及中国证监会的章程监事会以为董事会编造和审议公司2022年年度，地反应了上市公司的实质环境陈述实质确实、确凿、完全，误导性陈述或者强大漏掉不存正在任何虚伪记录、。

　　展安插和资金环境依照公司筹备发，及资金活动性和安好性的根蒂上正在保障公司及子公司平常筹备以，闲置资金举办委托理财（含银行理产业物、信赖产物等）公司及子公司拟操纵总额度不高出黎民币10亿元的自有。额度内正在上述，滚动操纵资金能够。

　　度末补充40.49%5.固定资产较上年，末删除96.34%正在筑工程较上年度，新筑医疗院区投用后紧要来因是子公司，定资产影响所致正在筑工程转入固；

　　21年尾截至20，注册管帐师419人中审亚太具有执业，的执业注册管帐师高出157人此中具有证券合连营业办事体会，务审计陈述的注册管帐师157人注册管帐师中签订过证券办事业。

　　投票编造向总共股东供给收集花样的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往编造和互联网，内通过上述编造行使表决权股东能够正在收集投票工夫。

　　条公司股份总数为23、原章程第十九,752,279,0股35。构为：平时股2公司的股本结,752,279,0股35，品种股份无其他。

　　不存正在违反《中国注册管帐师职业德行守则》对独立性央求的景象中审亚太及项目共同人、署名注册管帐师、项目质料支配复核人等。

　　损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益项宗旨环境说将《公然荒行证券的公司消息披露声明性通告第1号——十分常性明

　　律法则以及《西安国际医学投资股份有限公司2022年局限性股票慰勉安插（草案）》的章程监事会以为：公司本次回购刊出个人局限性股票的手脚切合《上市公司股权慰勉统治设施》等法，法合规秩序合，和经买卖绩爆发强大影响不会对公司的财政情形，总共股东的便宜不会损害公司及，销个人局限性股票事项许诺公司本次回购注。

　　度末补充39.85%2.应收账款较上年，期应收医保结算款补充影响所致紧要来因是医疗业子公司本陈述；

　　复核人：马玉婧项目质料支配，审计营业、2020年10月开端从事上市公司和挂牌公司质料支配复核就业于2014年5月成为注册管帐师、2014年开端从事上市公司和挂牌公司；、签订新三板挂牌公司审计陈述0份近三年签订上市公司审计陈述0份，核新三板挂牌公司审计陈述38份复核上市公司审计陈述4份、复；0年开端202，质料支配复核人动作本公司项目。

　　2022年度不举办利润分派公司总共独立董事以为：公司，公积金转增股本也不举办资金，筹备情形和发扬必要切合公司现时的实质，用于公司自己筹备发扬留存未分派利润紧要，投资的资金需求并保障公司对表，、乘势发扬拥有踊跃的效力对付医疗办事营业凑集资源，体股东的永久便宜有利于爱护公司全，配计划体现认同咱们对该利润分。

　　的办事暗码或数字证书（3）股东依照获取，交所互联网投票编造举办投票可上岸正在章程工夫内通过深。

　　个人局限性股票的议案》（5票许诺、0票批驳、0票弃权）六、许诺公司《合于回购刊出2021年局限性股票慰勉安插。

　　个人局限性股票的议案》（5票许诺、0票批驳、0票弃权）七、许诺公司《合于回购刊出2022年局限性股票慰勉安插。

　　复核人近三年不存正在因执业手脚受到刑事处理项目共同人、署名注册管帐师、项目质料支配，管部分等的行政处理、监视统治举措受到证监会及其派出机构、行业主，织的自律禁锢举措、次序处分的环境受到证券交往所、行业协会等自律组。

　　过了合于召开公司2022年度股东大会的事项3.公司第十二届董事会第十一次聚会审议通。法则》等相合公法法则、模范性文献的章程和《公司章程》的央求聚会的召开切合《公公法》《上市公司股东大会法则》《股票上市。

　　聘中审亚太管帐师事宜所（迥殊平时共同）的提案》公司第十二届董事会第十一次聚会审议通过《合于续。况：许诺9票董事表决情，0票批驳，0票弃权，：全票通过表决结果。

　　《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第9号——回购股份》等公法法则的章程公司总共独立董事以为：公司本次刊出回购专用证券账户中结余未授予股份切合《公公法》，合法合规审议秩序；不断筹备等爆发强大影响不会对公司的异日发扬和，便宜及总共股东不存正在损害公司，东便宜的景象异常是中幼股。此因，券账户中结余未授予的股份咱们许诺刊出回购专用证。

　　造下企业统一的本期产生统一控，告终的净利润为：元被统一刚直在统一前，现的净利润为：元上期被统一方实。

　　授予股份的议案》（9票许诺、0票批驳、0票弃权）十四、通过《合于刊出公司回购专用证券账户中结余未；

　　支配配套指引》及深圳证券交往所的相合章程依照《企业内部支配根本模范》《企业内部，造运转环境举办查抄监视公司监事会对公司内部控，支配评议陈述》举办卖力审核并对公司《2022年度内部，见如下公告意：

　　个人局限性股票的议案》（9票许诺、0票批驳、0票弃权）十三、通过《合于回购刊出2022年局限性股票慰勉安插；

　　期内陈述，扫数苏醒国内经济，发扬的倒霉要素渐渐消释前期影响公司医疗营业，境安祥向好合连市集环，投用和新营业展开跟着公司新筑院区，、多样化医疗需求有用知足多方针，模神速提拔鼓动营业规，净利润同比大幅拉长公司告终买卖收入和。

　　议于2023年4月17日正在公司总部以现场表决花样召开西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第八次会。面式样将聚会报告发送至总共监事公司已于2023年4月7日以书。监事5人聚会应到，5人实到，王志峰、李凯、廖勇、赵璐出席聚会的监事有曹筑安、。规、规章和《公司章程》的章程聚会的召开切合相合公法、法。席曹筑安先生主理聚会由监事会主。

　　同期补充151.05%9.税金及附加较上年，限公司本陈述期计提房产税补充影响所致紧要来因是子公司西安国际医学核心有；

　　计师（项目共同人）王锋革项目共同人：拟署名注册会，国注册管帐师天赋2006年得回中，市公司和挂牌公司审计2008年开端从事上，司年报审计和强大资产重组审计等证券办事营业至今为多家公司供给过IP0申报审计、上市公，业胜任才具具备相应专。亚太管帐师事宜所执业2021年开端正在中审。市公司和挂牌公司6家近三年签订和复核的上。

　　品属于较低危险投资种类（1）虽然委托理产业，观经济的影响较大但金融市集受宏，到市集颠簸的影响不驱除该类投资受；

　　法则》及《公司章程》合连章程依照《深圳证券交往所股票上市，会审议通事后该事项经董事，股东大会审批无需提交公司太平洋xg111

　　阶段的资产情形2、依照公司现，委托理产业物投资通过举办适度的，金操纵效劳能够抬高资，的资金效益得回肯定，体事迹水准提拔公司整，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　上年同期补充210.03%11.公平代价变更收益较，本陈述期公平代价变更收益补充影响所致紧要来因是公司持有的交往性金融资产；

　　同期补充78.92%8.买卖本钱较上年，期新筑医疗院区投用和新营业展开紧要来因是医疗业子公司本陈述，加影响所致筹备本钱增；

　　未授予股份的议案》（5票许诺、0票批驳、0票弃权）八、许诺公司《合于刊出公司回购专用证券账户中结余。

　　定代表人出席聚会的（1）法人股东由法，表人资历的有用声明和持股凭证举办备案应持自己身份证、能声明其拥有法定代；出席聚会的委托署理人，表人依法出具的书面委托书和持股凭证举办备案署理人应持自己身份证、法人股东单元的法定代；

　　、合理运用闲置资金、抬高资金收益为进一步抬高筹备资金的操纵效劳，司平常筹备的环境下正在不影响公司及子公，准则合时举办委托理财（含银行理产业物、信赖产物等）公司及所属子公司拟以闲置自有资金遵循安好、妥当的。

　　以书面式样发出召开公司第十二届董事会第十一次聚会的报告西安国际医学投资股份有限公司董事会于2023年4月7日，司总部聚会室以现场表决花样召开并于2023年4月17日正在公。董事9人聚会应到，事9人实到董，员列席了聚会公司监事会成。规、规章和《公司章程》的章程聚会的召开切合相合公法、法。董事长主理聚会由史今。

　　审核经，022年度不举办利润分派公司独立董事以为：公司2，公积金转增股本也不举办资金，筹备情形和发扬必要切合公司现时的实质，用于公司自己筹备发扬留存未分派利润紧要，投资的资金需求并保障公司对表，、乘势发扬拥有踊跃的效力对付医疗办事营业凑集资源，体股东的永久便宜有利于爱护公司全，配计划体现认同咱们对该利润分。

　　共同）（以下简称“中审亚太”）中审亚太管帐师事宜所（迥殊平时，审计事宜所前身为中国，为中审亚太管帐师事宜所（迥殊平时共同）后经统一改造于2013年1月18日改造。部设正在北京中审亚太总，7号天行筑商务大厦20层2206注册地方为北京市海淀区再起道4。具有共同人60人截至2021年尾，为王增明先生首席共同人。

　　额较上年同期补充208.07%12.筹备勾当爆发的现金流量净，买卖收入本陈述期大幅拉长紧要来因是医疗业子公司，到的现金补充影响所致发卖商品供给劳务收；

　　计师：孙有航署名注册会，册管帐师中国注，国注册管帐师天赋2011年得回中，从事上市公司审计2007年开端，公司年报审计和强大资产重组审计等证券办事至今为多家公司供给过IP0申报审计、上市，业胜任才具具备相应专。亚太管帐师事宜所执业2021年开端正在中审，本公司供给审计办事2021年开端为，核的上市公司7家近三年签订和复，挂牌公司12家签订和复核的。

　　额较上年同期补充565.41%13.筹资勾当爆发的现金流量净，得到告贷收到的现金补充影响所致紧要来因是本陈述期公司及子公司。

　　投票表决时公司股东，人代为投票）和收集投票中的一种表决式样只可挑选现场投票（现场投票能够委托署理，复投票不行重。现反复投票表决的假如统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　2023年4月17日召开第十二届董事会第十一次聚会西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于，师事宜所（迥殊平时共同）的提案》审议通过了《合于续聘中审亚太管帐，伙）为公司2023年度财政陈述及内部支配审计机构公司董事会拟续聘中审亚太管帐师事宜所（迥殊平时合。项通告如下现将相合事：

　　年度末补充30.35%4.其他活动资产较上，限公司本陈述盼望抵扣进项税补充影响所致紧要来因是子公司西安国际全愈医学核心有；

　　券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的本公司全面股东（1）截至2023年5月4日（木曜日）下昼收市时正在中国证。均有权出席股东大会上述本公司总共股东，理人出席聚会和加入表决并能够书面花样委托代，必是本公司股东该股东署理人不。

　　实施职责环境举办审查和年度绩效考评经薪酬与审核委员会对公司高管职员，薪资待遇及慰勉与管造计划》的章程兑现薪酬许诺遵循股东大会照准的《公司高层统治职员。

　　度不举办利润分派公司2022年，引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司股东回报筹划的合连章程切合《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司禁锢指，的利润分派计谋切合公司确定。

　　商洛国际医学核心病院有限公司2022年度本公司出售子公司，报表日截至，未完工交往，公司资产组划为持有待售依照企业管帐规则将子，的消息从头动作可比管帐时间的终止筹备损益列报正在本期财政报表中将正本动作不断筹备损益列报。和财政情形的影响如下对上年同期筹备功效：

　　常常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益的项宗旨景象公司不存正在将《公然荒行证券的公司消息披露声明性通告第1号——非。

　　度事迹赔本公司今年，况、筹备发扬必要维系公司财政状，策略和投资安插依照公司发扬，度不举办利润分派公司2022年，公积金转增股本也不举办资金。于公司筹备发扬的资金支付留存的未分派利润将紧要用，司 2023年第一季度报告对表投资的资金需求同时保障公司后续。

　　以为：正在陈述期内公司总共独立董事，善的内部支配系统公司创造了较为完，公法法则的央求切合国度相合，、合法、有用内控轨造合理。大事项可能庄敬遵循公司各项内控轨造推广公司的法人管束、资金勾当、消息披露等重，到了有用支配表里部危险得，作可能亨通完工陈述期内各项工，系行之有用公司内控体。内部支配系统筑筑、轨造推广和监视的实质环境公司内部支配评议陈述确实、客观地反应了公司，据实质就业环境公司此后应根，题并总结体会实时发掘问，善各项内部支配进一步巩固与完。

　　地反应了公司内部支配轨造的筑筑及2022年度公司内部支配的实质环境公司编造的《2022年度内部支配评议陈述》客观、扫数、确实、确凿。

　　经审计的营业总收入58中审亚太2021年度,01万元951.，中其，收入43审计营业,09万元830.，收入：19证券营业,40万元428.。年报审计客户共计38家2022年度上市公司，客户207家挂牌公司审计。市公司审计收费32021年度上,93万元233.，牌公司审计收费22021年度挂,56万元529.。业上市公司审计客户0家2022年度本公司同业。

　　年局限性股票慰勉安插中第一个扫除限售期对应的公司事迹审核标的未竣工鉴于公司2021年局限性股票慰勉安插中第二个扫除限售期、2022，象当期已获授但未扫除限售的12公司将回购刊出591名慰勉对,075,局限性股票367股；表此，局限性股票慰勉安插从此公司自2021年实行，员因去职个人人，励对象资历不再具备激，但尚未扫除限售的2公司将对其已获授,174,股票举办回购刊出753股局限性；时同，第十次聚会审议通过了《合于确定回购股份用处的议案》公司于2019年10月28日召开的第十一届董事会，司披露回购结果通告后三年内让渡或者刊出用于局限性股票慰勉的回购股份应该正在公，中超期未授予的结余192公司应对回购专用证券账户,份举办刊出712股股。完工后刊出，股本由2公司总,752,279,改造为2350股,602,098,8股51。

　　22年度实施职责环境和年度绩效的审核结果公司总共独立董事以为：对公司高管职员20，司实质切合公，酬及慰勉与管造计划》的章程发放薪酬许诺凭据《公司高层统治职员薪资报。

　　息披露的实质确实、确凿、完全本公司及董事会总共成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有虚伪记录、误。

　　上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《合于续聘管帐师事宜所的通告》整个实质详见2023年4月19日登载正在《证券时报》《中国证券报》《。

　　年度事迹赔本鉴于公司本，况及筹备发扬必要维系公司财政状，策略和投资安插依照公司发扬，2年度不举办利润分派董事会提议公司202，公积金转增股本也不举办资金。于公司筹备发扬的资金支付留存的未分派利润将紧要用，对表投资的资金需求同时保障公司后续。

　　公司平常运营和资金安好的根蒂上公司总共独立董事以为：正在保障，闲置资金应用个人，资有利于抬高资金操纵效劳择机举办委托理产业物投，投资收益补充公司，总共股东便宜的景象不存正在损害公司及。

　　交公司2022年度股东大会审议本次续聘管帐师事宜所事项尚需提，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　报》《证券日报》及巨潮资讯网的《合于操纵自有闲置资金举办委托理财额度的通告》整个实质详见2023年4月19日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券。

　　年度末补充32.50%6.其他非活动资产较上，全愈医学核心有限公司本陈述期预付筑筑款子补充影响所致紧要来因是子公司西安国际医学核心有限公司和西安国际；

　　统治职员保障季度陈述切实实、确凿、完全1.董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或强大漏掉不存正在虚伪记录、误，连带的公法仔肩并担负一面和。

　　3年第一季度1.202，业收入105公司告终营,25万元909.，247.40%较上年同期拉长，的净利润-7归属于母公司,05万元474.，长82.55%较上年同期增；

　　》等公法法则以及《西安国际医学投资股份有限公司2022年局限性股票慰勉安插（草案）》的章程公司总共独立董事以为：公司本次回购刊出个人局限性股票的手脚切合《上市公司股权慰勉统治设施，法合规秩序合，和经买卖绩爆发强大影响不会对公司的财政情形，总共股东的便宜不会损害公司及，销个人局限性股票事项许诺公司本次回购注。

　　末补充151.28%3.预付款子较上年度，司本陈述期预付平日筹备用度补充影响所致紧要来因是子公司西安国际医学核心有限公；

　　份证和持股凭证照料备案手续（2）天然人股东持自己身；理出席聚会的委托他人代，权委托书和持股凭证举办备案署理人应持自己身份证、授；

　　分派利润结存至下一年度公司2022年度累积未，展必要和异日利润分派的需求以知足公司财产整合、筹备发。金分红花样对投资者举办回报公司将自始自终地珍爱以现，和《公司章程》等章程庄敬按摄影合公法法则，实质环境与所处阶段并维系公司筹备发扬，投资者回报的角度动身从有利于公司发扬和，的利润分派计谋踊跃推广公司，司滋长和发扬的功效与总共投资者共享公。

　　据深交所合连章程（4）公司将依，理产业物投资以及相应的损益环境正在按期陈述中披露陈述期内委托。

　　2023年4月17日召开第十二届董事会第十一次聚会西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于，2年度利润分派预案》审议通过了《202，况通告如下现将整个情：

　　审计经，属于母公司的净利润-1公司2022年度告终归,761,826,.57元639，公司章程》的相合章程依照《公公法》和《，法定赢余公积金今年度不提取，分派利润1加上岁首未,198,431,.04元345，配利润为642合计可供股东分,604,.47元705。

　　日报》及巨潮资讯网的《合于回购刊出2022年局限性股票慰勉安插个人局限性股票的通告》整个实质详见2023年4月19日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券。

　　审计经，属于母公司的净利润-1公司2022年度告终归,761,826,.57元639，公司章程》的相合章程依照《公公法》和《，法定赢余公积金今年度不提取，分派利润1加上岁首未,198,431,.04元345，配利润为642合计可供股东分,604,.47元705。

　　聚会、第十一届监事会第八次聚会审议通过上述议案一经公司第十二届董事会第十一次，聚会决议通告、第十一届监事会第八次聚会决议通告及2023年4月19日正在巨潮资讯网（）披露的本公司《2022年年度陈述》等合连通告整个实质请查阅2023年4月19日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十二届董事会第十一次。

　　资金操纵与保管环境的审计与监视（2）公司审计部刻意对委托理财，产业物投资项目举办扫数查抄每个季度末应对全面委托理；

　　《证券日报》及巨潮资讯网的《合于刊出公司回购专用证券账户中结余未授予股份的通告》整个实质详见2023年4月19日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　》等公法法则以及《西安国际医学投资股份有限公司2021年局限性股票慰勉安插（草案）》的章程公司总共独立董事以为：公司本次回购刊出个人局限性股票的手脚切合《上市公司股权慰勉统治设施，法合规秩序合，和经买卖绩爆发强大影响不会对公司的财政情形，总共股东的便宜不会损害公司及，销个人局限性股票事项许诺公司本次回购注。

　　以及金融市集的转移合时适量举办投资（2）公司和子公司将依照经济场合，收益拥有不确定性委托理产业物实质。

　　日报》及巨潮资讯网的《合于回购刊出2021年局限性股票慰勉安插个人局限性股票的通告》整个实质详见2023年4月19日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券。

　　营层正在额度领域内董事会授权公司经，资金合时举办委托理财刻意照料以闲置自有，务部刻意机合实行整个事项由公司财。

　　2年年度陈述》及其摘要四、通过公司《202，意、0票批驳、0票弃权）提交股东大会审议（9票同；

　　事宜所买卖执业证照4.拟聘任管帐师，合联人消息和合联式样紧要刻意人和禁锢营业，计师身份证件、执业证照和合联式样拟刻意整个审计营业的署名注册会。

　　度事迹赔本公司今年，况及筹备发扬必要维系公司财政状，策略和投资安插依照公司发扬，度不举办利润分派公司2022年，公积金转增股本也不举办资金。于公司筹备发扬的资金支付留存的未分派利润将紧要用，对表投资的资金需求同时保障公司后续。

　　年度事迹赔本鉴于公司本，况及筹备发扬必要维系公司财政状，策略和投资安插依照公司发扬，2年度不举办利润分派董事会提议公司202，公积金转增股本也不举办资金。于公司筹备发扬的资金支付留存的未分派利润将紧要用，对表投资的资金需求同时保障公司后续。

　　审计委员会筑议经公司董事会，伙）为公司2023年度财政及内部支配审计机构拟一直聘请中审亚太管帐师事宜所（迥殊平时合，一年聘期，大会审议决意并提交股东。

　　公司股份总数为2窜改为：第十九条,602,098,8股51。构为：平时股2公司的股本结,602,098,8股51，品种股份无其他。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为规则以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整个提，表决看法为规则以总议案的。

　　计客户前五大紧要行业网罗创设业中审亚太2022年度上市公司审，牧、渔业农、林、，零售业批发和，和消息技艺办事业消息传输、软件，财产房地。五大紧要行业网罗创设业年度挂牌公司审计客户前，和消息技艺办事业消息传输、软件，务办事业租赁和商，技艺办事业科学探讨和，筑业筑。

　　、拟署名注册管帐师具备相应专业胜任才具中审亚太项目共同人、项目质料支配复核人。2年度末202，业危险基金6中审亚太职,45万元486.，计抵偿限额40职业仔肩保障累,00万元000.，计凋零导致的民事抵偿仔肩合连职业保障可能笼盖因审。合连的需担负民事仔肩的诉讼近三年无已审结的与执业手脚。

　　券法》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第9号——回购股份》等公法法则的章程监事会以为：公司本次刊出回购专用证券账户中结余未授予的股份切合《公公法》《证，合法合规审议秩序；不会对公司的财政情形和筹备功效爆发倒霉影响本次刊出回购专用证券账户中结余未授予的股份，总共股东便宜的景象也不存正在损害公司和。账户中结余未授予的股份的事项许诺公司本次刊出回购专用证券。

　　股东供给收集投票平台本次股东大会公司将向，或互联网编造(加入收集投票股东能够通过深交所交往编造。

　　国际医学投资股份有限公司2022年度股东大会兹委托先生（密斯）代表自己（本单元）出席西安，议事项遵从以下指示行使表决权代表自己（本单元）对聚会所审。西安国际医学投资股份有限公

　　有闲置资金举办委托理财额度的议案》独立董事卖力审议了公司《合于操纵自，内控轨造等环境举办了需要的审核并对公司筹备环境、财政情形和，如下看法公告了：

　　具备推广证券、期货合连营业资历独立董事事前承认环境：中审亚太，计的天赋和才具且具备合连审，立审计的准则可能听从独，部支配审计的必要知足公司财政及内，提案提交董事会审议独立董事许诺将本。

　　审核经，度陈述的秩序切合公法、行政法则及中国证监会的章程监事会以为董事会编造和审议公司2023年第一季，地反应了上市公司的实质环境陈述实质确实、确凿、完全，误导性陈述或者强大漏掉不存正在任何虚伪记录、。

　　律法则以及《西安国际医学投资股份有限公司2021年局限性股票慰勉安插（草案）》的章程监事会以为：公司本次回购刊出个人局限性股票的手脚切合《上市公司股权慰勉统治设施》等法，法合规秩序合，和经买卖绩爆发强大影响不会对公司的财政情形，总共股东的便宜不会损害公司及，销个人局限性股票事项许诺公司本次回购注。

　　经公司第十二届董事会第十一次聚会审议通过公司和子公司运用闲置资金举办委托理财已。和资金安好的根蒂上正在保障公司平常运营，闲置资金应用个人，资有利于抬高资金操纵效劳择机举办委托理产业物投，投资收益补充公司，总共股东便宜的景象不存正在损害公司及。

　　投资是正在确保公司平日运营和资金安好的条件下实行的1、公司和子公司应用闲置自有资金举办委托理产业物，资金平常周转必要不影响公司平日，买卖务的平常展开不会影响公司主。

　　大会异常决议事项1、提案8为股东，东署理人）所持表决权的2/3以上通过必要经历出席股东大会的股东（网罗股。

　　中可能听从独立、客观、公允的执业规则中审亚太正在公司2022年度审计就业，期货合连营业资历且具备推广证券、，部支配审计的天赋和才具具备从事财政审计、内，司联系人无联系合连与公司股东以及公，事宜上的独立性不会影响正在审计，计就业央求知足公司审，者包庇才具具备投资。与各方疏通及落实禁锢部分央求等方面切合合连章程正在审计安插编造、紧要审计秩序推广、审计经过中，计中亦再现出较强的专业水准正在公司2022年度内控审，事会审计委员会审议经公司第十二届董，审计机构事项提请公司第十二届董事会第十一次聚会审议许诺将续聘中审亚太为公司2023年度财政及内部支配。

　　投票编造举办收集投票（2）股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的章程照料身份认证需遵循《深圳证券交往所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”得到“深交所数字证书”或。联网投票编造法则指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互；

　　、合理运用闲置资金、抬高资金收益为进一步抬高筹备资金的操纵效劳，司平常筹备的环境下正在不影响公司及子公，准则合时举办委托理财（含银行理产业物、信赖产物等）公司及所属子公司拟以闲置自有资金遵循安好、妥当的。10亿元投资额度，后12个月内滚动操纵自公司董事会审议通过。

　　2年度利润分派预案》二、许诺公司《202，意、0票批驳、0票弃权）提交股东大会审议（5票同。

　　会以为监事，系较为完全、合理、有用公司现行的内部支配体。充足有用实行各项轨造均，勾当有序展开保障公司筹备，的央求和发扬的必要适合公司现行统治，及其合连指引等公法法则的央求切合《企业内部支配根本模范》。期内陈述，事项的内部支配运转环境举办了查抄监视监事会对公司已纳入评议领域的营业或，支配强大缺陷和紧要缺陷正在查抄中没有发掘内部。范运作》等模范性文献及公司内部支配轨造的景象公司未有违反深圳证券交往所《主板上市公司规。

　　个人局限性股票的议案》（9票许诺、0票批驳、0票弃权）十二、通过《合于回购刊出2021年局限性股票慰勉安插；

　　院保证楼三层西安国际医学投资股份有限公司证券统治部地方：西安市高新区西太道777号西安国际医学核心医。

　　权筹备班子归纳研商公司的营业范围、管帐处置纷乱水平2023年度审计用度和内控审计用度提请股东大会授，备的审计职员、就业体会及就业量等要素以及中审亚太为公司供给审计办事需配，与中审亚太磋商确定凭据公平合理的准则。