股份有限公司神州数码集团

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及董事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及董事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　”、“公司”）第十届董事会第十三次聚会审议通过经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码，午14：30召开公司2021年年度股东大会公司拟定于2022年4月21日（木曜日）下。宜通告如下现将相合事：

　　深交所的合连规矩（5）公司将根据，险投资理财以及相应的损益情形正在按期陈述中披露陈述期内低风。

　　摘要》的整个实质详见巨潮资讯网（）的合连通告《2021年年度陈述》及《2021年年度陈述，券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《2021年年度陈述摘要》同时登载于《证。

　　来未，续加猛进入公司将继，的互帮平台基于云原生，决计划举办产物化研发针对多项行业数字化解，T产物及治理计划的研发才力打造交融聚会办事和AIo，拘束功用和质地进一步擢升交付。时同，才力、渠道和商场拓展才力依托公司壮健的产物整合，行业上风勾结充足与渠道、，办事平台打造交融，注入新动能为配合伙伴。

　　派出机构、行业主管部分的监视拘束手腕1次项目合股人近三年因执业动作受到证监会及其，下表详见。

　　场危害1、市，日现实汇率的差别将爆发投资损益保值衍生品投资合约汇率与到期；的存续期内正在衍生品，将爆发重估损益每一管帐时代，累计值等于投资损益至到期日重估损益的。

　　化深化生长跟着数字，立正在数字社会根柢之上的新手艺范式所逐步庖代树立正在工业社会根柢之上的旧手艺范式正正在被修。的云和数字化转型办事商神州数码动作国内当先，者、实习者和赋能者“数字中国”的寻求，2.0时期正在云估计，生和数字原表行艺将踊跃拥抱云原，工智能等多种数字手艺为通用手艺以大数据、物联网、云估计、人，的配合伙伴联袂广阔，化、智能化转型升级整个饱吹社会的数字，中国的悠长愿景最终告终数字。

　　票驱策打算股票期权以自立行权式样行权因公司2019年股票期权与束缚性股，年3月28日截至2022，成股份过户备案的数目为1股票期权驱策对象行权且完,513,3股99，股本增多1导致公司总,513,3股99。

　　数码云科消息手艺有限公司、神州鲲泰（厦门）消息手艺有限公司、武汉神州数码云科搜集手艺有限公司的其他参股股东不存正在相合合连4、本公司与治下非全资子公司合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州，股比例供给相应担保参股股东未按其持。公司进一步伸张经业务务但为其担保紧要是用于该，计谋标的的告终有利于公司具体，体股东的具体益处未损害公司及全，报表领域内的控股子公司且担保对象为公司团结，险可控担保风。

　　并报表领域内控股子公司2、担保对象均为公司合，精良资信，况寻常规划状，无法了偿的境况未发作过过期，属控股子公司的规划情形公司可以充足剖析各下，的投资、融资等庞大事项决议各治下控股子公司，金流向和财政改观情形可以左右与监控其资，内部审计以防备和把持危害公司能够按期或不按期推行。险处于可控的领域之内本公司供给担保的风，及《公司章程》相违背的情形不存正在与中国证监会合连规矩。

　　案投票偏见举办明了指示1、如委托人未对上述议，权遵照我方的偏见举办表决也未明了受委托人是否有，托人有权遵照我方的偏见举办表决则本公司认同该委托人许可受委。

　　的审批顺序适合合连司法规则和《公司章程》的规矩1、公司及治下控股子公司合于展开衍生品投资生意。

　　子公司规划及生意生长的必要1、为满意公司及治下控股，子公司供给担保公司向治下控股，活修设公司的担保资源有利于充足行使及灵。司计谋生长标的该事项适合公，商场逐鹿力有利于巩固，股东的具体益处适合公司及全盘，权力爆发倒霉影响不会对公司及股权。

　　括新增担保和原有担保的展期或续保上述600亿元百姓币担保额度包，行完毕、限期届满或消失的担保将不再占用授权额度由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者曾经履。表此，计担保额度的议案》（详见《合于估计担保额度的通告》公司正在2020年年度股东大会上审议通过了《合于预，21-037）通告编号20，入本议案所述额度领域并连接占用上述担保额度该议案领域内曾经生效并正正在推广的担保将计，担保消失直至该等。

　　范危害、郑重投资、保值增值”的准绳1、公司及子公司争持“样板运作、防，和资金安适的条件下正在确保公司平居规划，行低危害的投资理财生意以自有闲置资金适度进，业务务的寻常展开不会影响公司主。

　　于环球主流云平台架构的深切阐明依托强劲的公有云办事才力和对，n、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国挪动云、京东智联云等国内主流公有云厂商公司云拘束办事才力曾经笼盖环球五至公有云（AWS、Azure、Aliyu，术研发、计划办事才力具有从云到端圆满的技。时代陈述，划伙伴”、“IoT渠道分销配合打算伙伴”公司成为阿里云“大数据与AI生态配合计，据与AI正在大数，与阿里云张开深度配合IoT渠道分销等范畴。销商、MSP中枢配合伙伴这是正在成为阿里云天下总经，接和配合形式上加快协同的新发扬以及告竣计谋配合以还正在生意对。云生意配合伙伴等合连奖项公司连气儿6年取得微软最佳。立和拓展生态为了更好地修，伴举办了上百次云生意培训公司已为微软浩繁配合伙，用场景下的数字化和云化行使帮帮多个行业客户告终各式应，培训配合伙伴奖项并荣获微软最佳。ified Cloud and Service Provider公司正式参与红帽云估计及办事供应商认证(Red Hat Cert，P)打算CCS，T结构应用云手艺来下降本钱将通过CCSP帮帮企业I，并保留逐鹿上风提升运营圆活性，数据中央中已有的产物让配合伙伴能够应用其，质的手艺维持并伴以红帽优，上供给托管办事正在搀和云和多云。o基于Google手艺平台公司收购的GoPomel，歌云的办事才力补足了公司正在谷，新加坡、马来西亚等东南亚地域并将云生意触角延长到泰国、。

　　所述综上，展的衍生品生意咱们以为公司开，危害可控生意可行，、规则的规矩适合相合司法，产规划形成倒霉影响不会对公司平居生，司及全盘股东不存正在损害公，东益处的境况特殊是中幼股，公司展开衍生品投资生意许可公司及治下控股子。

　　资资金应用情形举办搜检（3）独立董事能够对投。计部分核实的根柢上独立董事正在内部审，委员会核查为主以董事会审计，以上独立董事许可需要时经三分之二，构举办投资资金的专项审计有权聘任独立的表部审计机。

　　起先生、独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先生存谋委员会委员：董事长郭为先生、独立董事张连；

　　三次聚会通告于2022年3月20日以电子邮件式样向全盘董事发入神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十，聚会室以现场和视讯相勾结的式样召开聚会于2022年3月25日正在公司。郭为先生主办聚会由董事长。表决的董事7名聚会应该参预，决的董事7名现实参预表。和监事列席了本次聚会公司部门高级拘束职员。公执法》和《公司章程》等相合规矩本次聚会的召开和表决顺序适合《。

　　11月2日2021年，规矩第14号一收入》（财会(2017)22号）的相合规矩财务部管帐司发表了合于新收入规矩推行问答：遵照《企业管帐，同无合的运输用度对待与实施客户合，目前地方和形态的需要支拨若运输用度属于使存货到达，带来经济益处的资源时造成了预期会给企业，计入存货本钱运输用度应该，入当期损益不然应计。行客户合同企业为了履，生的运输行动不组成单项履约任务正在商品的把持权挪动给客户之前发，动作合同履约本钱合连运输本钱应该，同的根柢举办摊销计入当期损益采用与商品或办事收入确认相。11月24日2021年，类2号》再次夸大了运输用度的管帐处罚证监会发表的《囚禁正派合用指引﹣管帐。

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及董事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　投资含银行委托理财和相信产物1、投资品种：公司委托理财，、保障公司、资产拘束公司等金融机构举办中短期投资理财整个蕴涵委托贸易银行、相信公司、证券公司、基金公司。

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及董事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　修筑方面正在手艺，架走向多样化、繁复化公司面临异构估计框，智能估计和高通量估计目标生长的经过中从通用估计走向可托估计、边沿估计、，范畴研发进入连接加大信创。于鲲鹏算力的各类异构估计底座和异构估计框架治理计划公司目前研发的要点之一即是通过大周围的测试验证基，种软硬件协同配合题目以提前涌现并治理各，功效不变、质地牢靠保障最终产物计划。次其，转移适配到鲲鹏情况中举办测试验证公司巨额进入将多种开源生态组件，、中心件、拘束监控等场景200多个组件的适配管事目前已告终了蕴涵虚拟化、容器云、大数据、数据库，境的转移计划和软件用具以中式一个基于鲲鹏情况的开源容器云刊行版并正在测试经过中推出了从Oracle情况转移到Postgrel环。表此，操作体系和行使软件的特质针对鲲鹏算力以及国产化，读写、web高并发办事等多样化行使场景公司聚焦大数据估计、分散式存储、数据库，举办体系连合调优正在软硬件各层面，客户的选型测试中处于行业当先程度的斐然成果赢得了鲲泰办事器功能正在运营商、金融等行业。

　　所述综上，会以为监事，面、真正、确凿、客观地响应了公司内部把持的现实情形公司出具的《2021年度内部把持自我评判陈述》全。

　　022年3月25日召开了第十届董事会第十三次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，估计担保额度的议案》聚会审议通过了《合于。囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》和《公司章程》等合连规矩根据《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所上市公司自律，交股东大会审议本议案尚需提。况如下整个情：

　　2023）年股东回报计划》及《公司章程》载明“除异常情形表2020年年度股东大会审议通过的《公司异日三年（2021-，未分拨利润为正的情形下公司正在当年节余且累计，式分拨股利选用现金方。年告终的团结报表可供分拨利润的10%公司每年以现金式样分拨的利润不少于当，少于比来三年告终的年均可分拨利润的30%且比来三年以现金式样累计分拨的利润应不。”。所（异常平淡合股）审计经信永中和管帐师事情，母公司全豹者的净利润为238本公司2021年度告终归属于,930,.42元091，年度告终净利润为141个中：母公司2021,195,.65元653。的10%计提法定剩余公积金14按母公司2021年度告终净利润,511,33元后965.，可供股东分拨利润2232021年度本公司告终,419,.09元126。年12月31日截止2021，可供分拨利润为1经审计本公司团结,298,049,.17元053，式分拨的利润不少于222021年度以现金方,943,.61元112。

　　办事暗码或数字证书3、股东遵照获取的，深交所互联网投票体系举办投票可登录.cn正在规矩韶华内通过。

　　届董事会第十三次聚会审议通过（1）上述议案曾经公司第十，1年年度股东大会审议并许可提交公司202。登载正在巨潮资讯网（）上的合连通告上述议案的合连实质详见公司同日。

　　把持复核人近三年无执业动作受到刑事责罚项目合股人、署名注册管帐师、项目质地；证监会及其派出机构、行业主管部分的行政责罚、监视拘束手腕署名注册管帐师、项目质地把持复核人近三年无执业动作受到；到证券生意地方、行业协会等自律结构的自律囚禁手腕、规律处分等情形项目合股人、署名注册管帐师、项目质地把持复核人近三年无执业动作受。

　　2022年3月25日召开第十届董事会第十三次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于，订终止公约的议案》审议通过了《合于签，21年年度股东大会审议本议案尚需提交公司20。况通告如下现将整个情：

　　和管帐师事情所（异常平淡合股）出具的《内部把持审计陈述》公司出具的《2021年度内部把持自我评判陈述》、信永中，（）的合连通告详见巨潮资讯网。

　　本由659公司总股,985,更为660277股变,782,5股68，本由659公司注册资,985,更为660277元变,782,5元68。及总股本的改观情形勾结上述注册本钱，》中相合条件举办修订公司拟对《公司章程。

　　易危害把持及消息披露轨造》1、公司拟订了《衍生品交，消息披露、后续拘束和消息披露等举办明了规矩对公司举办衍生品投资的危害把持、审批顺序和，生品投资动作以有用样板衍，品投资危害把持衍生太平洋在线xg111

　　保危害可控5、以上担，具体益处适合公司，申请授信或其他履约任务并供给担保事宜许可公司及治下控股子公司向生意合连方。

　　今世化经济系统的紧张引擎数字经济曾经成为构修中国，基修加快结构跟着数字新，型进一步深化企业数字化转，算应用出力成为云估计生长的要点怎样深化用云、进一步擢升云计。的特质极大地开释了云估计出力云原生以其高效不变、迅疾反映，行使改进的原动力成为企业数字生意。年的生长过程几，、实习曾经步入了迅疾生长期云原生过程一直丰盛、落地，rless为代表的云原表行艺正正在被平常接纳以容器、微办事、DevOps、Serve，增速超越30%家当周围年均。C的预测遵照ID，25年到20，业将成为软件临蓐商快要三分之二的企，陈设代码每天都要，顺序将是云原生的超越90%的行使，本日的1.6倍开垦职员将是。ter陈述显示Forres，策者探求将现有的行使转移到云上超越40%的中国企业根柢办法决，件决议者以为而90%的软，刷新自己的产物或办事推行云原生曾经或将会。

　　对现在有用的司法规则和计谋所计划（1）计谋危害：理产业物仅是针；律规则及合连计谋发作改观如国度宏观计谋以及合连法，投资、兑付等动作的寻常举办则其将有可以影响理产业物的。

　　原生时期的经过中正在云估计走向云，计与研发的主流形式开源曾经成为软件设，手艺办事业生长计划》的数据遵照《“十四五”软件和消息，39%的企业应用开源软件天下97%的软件开垦者和，兴平台软件公多基于开源根柢软件、工业软件、新，家当改进源泉和圭臬件库开源软件曾经成为软件。

　　行使该项投资决议权并缔结合连合同（1）董事会授权公司财政承当人。踪理产业物投向、项目发扬情形公司合连部分将实时阐述和跟，公司资金安适的危害身分如评估涌现存正在可以影响，取相应手腕将实时采，资危害把持投。

　　年12月31日截止2021，（股东）236人信永中和合股人，计师1注册会,5人45。的注册管帐师人数超越630人缔结过证券办事生意审计陈述。

　　21年20，数字中国”之理念公司连接践行“，系为依托以生态体，热门时机紧抓行业，商和配合伙伴集中更多的厂，的产物、计划和办事为客户供给更全更优，务复合延长的同时正在延续饱吹分销业，型和数字经济生长赋能家当数字化转。期内陈述，华三等生意均告终了大幅延长公司代劳的苹果、戴尔、新；IPS、Citrix、F5、EMC等生意连接保留厂商份额绝对当先戴尔、斑马、EPSON、Intel、希捷、思科、Polycom、。

　　月24日的2021年第六次暂且股东大会审议通过《合于回购刊出部门束缚性股票的议案》公司2021年8月4日第十届董事会第七次聚会、第十届监事会第三次聚会和2021年8。股票期权与束缚性股票驱策打算（草案）》等合连规矩遵照《上市公司股权驱策拘束想法》、《2019年，解锁央浼和1名驱策对象因退息离任的境况因存正在4名驱策对象公司事迹考试未到达，束缚性股票共计128董事会许可对该部门,股刊出500，.42元/股回购价钱为7，额为953回购资金总,.00元470。结算有限仔肩公司深圳分公司处置告终回购刊出手续公司已于2021年10月29日正在中国证券备案。分所对上述回购刊出束缚性股票事项举办了审验北京兴华管帐师事情所（异常平淡合股）西安，（【2021】京会兴验字第64000002号）并出具了《神州数码集团股份有限公司验资陈述》。海证券报》、《中国证券报》的《合于部门束缚性股票回购刊出告终的通告》详见2021年10月30日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上。

　　时代勤劳尽责、恪尽仔肩朱锦梅密斯承当独立董事，生长表现了紧张效力为公司的样板处理和。时代所做的进献流露由衷的感动公司董事会对朱锦梅密斯任职！

　　召开的公司2018年第三次暂且股东大会审议通过了《合于拟签署庞大合同的议案》2018年4月26日召开的公司第九届董事会第一次聚会和2018年5月15日。207-0052地块项目开垦修筑供给全经过归纳拘束办事及全案筹办营销与贩卖办事公司将委托精采置业集团有限公司（以下简称“精采置业”）为深圳湾超等总部基地T。资额的商定比例收取项目拘束办事费精采置业以项目工程开垦修筑总投，售收入遵照比例收取贩卖佣金以其代劳贩卖的受托物业的销，》及《深圳湾神州数码国际总部项目筹办营销归纳拘束办事公约》并缔结《深圳湾神州数码国际总部项目开垦修筑归纳拘束办事公约，证券时报》和巨潮资讯网（）披露的合连通告整个详见公司于2018年4月28日正在《。

　　表决许可该议案2、如欲投票，填上“√”或“O”请正在“许可”栏内；批驳该议案如欲投票，填上“√”或“O”请正在“批驳”栏内；弃权该议案如欲投票，填上“√”或“O”请正在“弃权”栏内。

　　年度股东大会审议通过之日起12个月上述额度应用限期为自获2021年，生的整个担保事项正在上述额度内发，合连生意承当人裁夺授权公司董事长或，事会或股东大会不再另行召开董。规矩的条件下正在适合合连，度能够举办调剂各被担保人的额。保情形其他担，会另行审议作出决议后才调推行按影相合规矩由董事会或股东大。

　　因供给审计办事而依法所承诺担的民事抵偿仔肩信永中和已采办职业保障适合合连规矩并涵盖，所投的职业保障2021年度，限额7亿元累计抵偿。

　　云产物安适的眷注特质缠绕行业客户对视频，方面举办了有针对性的开垦和产物整合公司针对“云”、“管”、“端”三，讯产物观念主打安适视。”方面正在“云，手艺保险为条件公司以前辈的，防火墙才力要点了得，实质安适确保聚会；”方面正在“管，与互联网VPN加密为根柢公司以运营商专线物理间隔，密确保传输安适要点了得量子加；”方面正在“端，计谋为起点公司以信创，控的根柢上正在本钱可，与信创手艺落地行使要点了得国产芯片。体会和手艺的积蓄公司通过行业客户，改进才力勾结自立，的视频云办事和视频云产物为广阔行业客户供给安适，可代替的视讯管家正渐渐成为用户不。

　　东大会上正在本次股，互联网投票体系（参预搜集投票股东能够通过深交所生意体系和。体操作流程详见附件1参预搜集投票时涉及具。

　　针对拥有较强流畅性的钱银公司展开的衍生品生意紧要，明度大商场透，充足响应衍生品的公道价格成交价钱和当日结算单价能，—金融用具确认和计量》举办确认计量公司根据《企业管帐规矩第22号—，订价办事机构供给或取得的价钱厘定公道价格基础遵照银行、途透体系等。

　　选用现场表决与搜集投票相勾结的式样5、聚会的召开式样：本次股东大会。票、搜集投票表决式样的一种统一表决权只可抉择现场投。的以第一次投票结果为准统一表决权显现反复表决。

　　分拨预案为：以披露日前最新总股本660公司经本次董事会审议通过的平淡股利润,782,购专用账户19685股扣除回,043,后的640975股,739,股为基数710，金盈余1.91元（含税）向全盘股东每10股派涌现，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　伙）拥有多年为上市公司供给审计办事的体会与才力事前承认偏见：信永中和管帐师事情所（异常平淡合，2年度审计管事的央浼可以满意公司202，所合连事项提交公司董事会审议咱们许可将公司续聘管帐师事情。

　　式备案（需供给相合证件的复印件）（3）异地股东可用信函或传真形，电话确认并请举办，或信函本地邮戳为准备案韶华以收到传真。

　　2023）年股东回报计划》及《公司章程》载明“除异常情形表2020年年度股东大会审议通过的《公司异日三年（2021-，未分拨利润为正的情形下公司正在当年节余且累计，式分拨股利选用现金方。年告终的团结报表可供分拨利润的10%公司每年以现金式样分拨的利润不少于当，少于比来三年告终的年均可分拨利润的30%且比来三年以现金式样累计分拨的利润应不。”。所（异常平淡合股）审计经信永中和管帐师事情，母公司全豹者的净利润为238本公司2021年度告终归属于,930,.42元091，年度告终净利润为141个中：母公司2021,195,.65元653。的10%计提法定剩余公积金14按母公司2021年度告终净利润,511,33元后965.，可供股东分拨利润2232021年度本公司告终,419,.09元126。年12月31日截止2021，可供分拨利润为1经审计本公司团结,298,049,.17元053，式分拨的利润不少于222021年度以现金方,943,.61元112。

　　加盖公司公章的业务牌照复印件、法定代表人阐明书和自己身份证、有用持股凭证处置备案手续1、 备案式样：现场备案、通过信函或传线）法人股东备案：法人股东的法定代表人须持有；人出席的委托代劳，权委托书和出席人身份证还须持有法定代表人授；

　　心生长白皮书》描绘遵照《政务云数据中，23年到20，上云率将到达60%我国当局和大型企业，安适性和私密性的办事需求延长企业级客户定造性、专属性、，型的紧要驱动力将成为数字化转。布景下正在此，约化特质的高运转圭臬超算中央公司具备数字化、可视化、集，和差异的行使特质可以遵照生意央浼，则的底层算力移用差异规，源确保生意不受影响通过弹性调控备用资，超算形式的亏折不单补偿了古板，经济效益明显擢升同时办事租用方的。

　　的低危害的委托理财2、通过举办适度，的投资效益能取得必然，司具体事迹程度能进一步擢升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　字化经过的一直深化跟着企业上云和数，流露爆炸式延长云上的数据将，治理计划（ISV）需求带来巨额企业云上数字化。累的壮健手艺能力与丰盛体会基于多年办事行业头部客户积，期内陈述，户供给以物联网、大数据、人为智能等手艺为根柢且可复造性高的行业数字化治理计划公司延续为蕴涵零售、疾消、汽车、文旅、金融等行业全国五百强企业正在内的广阔客。积蓄的手艺能力与丰盛体会依托多年办事行业头部客户，疾消、汽车、文旅、金融等行业告终落地公司的300+数据治理计划已正在零售、，部客户的承认取得行业头。

　　公司、合肥神州数码信创控股有限公司均为新设立公司合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限，月31日的财政数据无2020年12。

　　表此，促使半导体行业具体景心胸迅疾擢升2021年缺芯叠加国产化代替加快，布景下正在此，期内赢得了大幅延长公司微电子生意陈述。22年20，子行业的多年深耕依托于公司正在微电，电子范畴延续结构公司将会连接正在微，的广度和深度一直拓展生意，决计划的生意落地元器件解，监控、灵巧物联网、汽车电子要点行业行使聚焦消费电子、国产算力、工业把持、安防，客户供给计划计划办事的才力同时树立为上游厂商和下游。

　　施权力分配的股权备案日前本次利润分拨预案披露至实，以致公司总股本发作蜕变的因回购股份、期权行权等，总额稳定的准绳公司将遵照分拨，股分拨比例相应安排每。

　　通告日截止，保总额550.65亿元公司及控股子公司的担，额212.25亿元对表担保现实占用，净资产的比例349.05%占上市公司比来一期经审计。团结报表表单元供给担保公司及控股子公司未对，司无过期担保境况公司及控股子公，讼的担保无涉及诉。

　　务与平居规划需求严密合连公司展开的衍生品投资业，表汇欠债的一直延长跟着公司表汇应付及，和港币为主的表汇危害敞口一直伸张收入与支拨币种的不般配以致以美元，润和股东权力形成倒霉影响为防备汇率震动对公司利，衍生品投资公司需举办，汇危害敞口以削减表。

　　部把持轨造并能取得有用的推广公司已树立健康了较为圆满的内，寻常展开和危害的把持保障了公司生意行动的，产的安适和完美保卫了公司资；公司规划行动的各个方面公司内部把持系统贯穿于，个枢纽起到了较好的危害防备和把持效力内部把持系统的树立对公司规划拘束的各；期内陈述，样板、合法、有用公司内部把持系统，正派第21号——年度内部把持评判陈述的通常规矩》的境况没有涌现违反中国证监会《公然垦行证券的公司消息披露编报。

　　以寻常的本表币出入生意为布景3、滚动性铺排：衍生品投资，公司预期出入限期相般配投资金额和投资限期与。

　　影响中幼投资者益处的事项（3）上述议案均属于涉及，%以上股份的股东以表的其他股东）表决孤单计票公司将对中幼投资者（指除孤单或合计持有公司5，情形举办披露并对孤单计票。

　　举办了审核并公告了事前承认偏见和许可的独立偏见2、公司独立董事对本次续聘管帐师事情所合连事项：

　　配合范畴正在产投，构缔结投资配合公约公司与合肥市合连机，湖金融以投后100亿的估值合肥修投、合肥滨投、合肥滨，0亿现金投资2，股20%的股份持有神码信创控。投资后正在合肥，1亿元百姓币广发乾和出资，0.99%的股权持有神码信创控股。家科学中央都会的信创总部基地各方将协同修筑位于归纳性国，大信创生意周围帮力公司迟缓扩，发力度加大研，行业职位延续奠定。目前曾经正式动工式临蓐基地一期项目，理体系以及智能仓储拘束体系装备业内当先的临蓐消息管，的乖巧、高效告终具体临蓐。

　　师：郑幼川先生拟署名注册管帐，国注册管帐师天资2004年取得中，从事上市公司审计2002年初步，正在信永中和执业2005年初步，本公司供给审计办事2021年初步为，上市公司2家近三年缔结。

　　行委托理财和相信产物公司委托理财投资含银，、保障公司、资产拘束公司等金融机构举办中短期投资理财整个蕴涵委托贸易银行、相信公司、证券公司、基金公司。

　　含）百姓币15亿元最高额度不超越（，额度内正在上述，滚动应用资金能够，额不超越（含）百姓币15亿元即任有时点公司委托理财的余。

　　议于2022年3月25日审议通过了《合于估计衍生品投资额度的议案》神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会。市公司自律囚禁指引第7号——生意与相合生意》的合连央浼遵照《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所上，交股东大会审议本议案尚需提，项通告如下现将相合事：

　　定的分红计谋的推行为了确保公司延续稳，共享公司规划成绩的准绳本着回报股东并与股东，：公司拟以披露日前最新总股本660公司2021年度利润分拨预案拟为,782,购专用账户19685股扣除回,043,后的640975股,739,股为基数710，金盈余1.91元（含税）向全盘股东每10股派涌现，现金盈余122向全盘股东派发,254,.61元978，红股不送，金转增股本不以公积。

　　定的分红计谋的推行为了确保公司延续稳，共享公司规划成绩的准绳本着回报股东并与股东，：公司拟以披露日前最新总股本660公司2021年度利润分拨预案拟为,782,购专用账户19685股扣除回,043,后的640975股,739,股为基数710，金盈余1.91元（含税）向全盘股东每10股派涌现，现金盈余122向全盘股东派发,254,.61元978，红股不送，金转增股本不以公积。

　　投票体系举办搜集投票2、股东通过互联网，身份认证生意指引》的规矩处置身份认证需遵照《深圳证券生意所投资者搜集办事，“深交所投资者办事暗码”赢得“深交所数字证书”或。网投票体系cn正派指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互联。

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及董事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　动性危害2、流，表汇出入预算为根据保值衍生品以公司，出入相般配与现实表汇，有足额资金供算帐以保障正在交割时拥，交割衍生品或抉择净额，日现金流需求以削减到期。

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及监事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　公然商场价钱或公道价格蜕变6、公司财政部跟踪衍生品，品的危害敞口改观情形实时评估已投资衍生，审计委员会陈述并按期向董事会，上报董事会审计委员会如涌现极度情形实时，管事幼组实时应对提示衍生品投资。

　　须过程董事会或股东大会授权准许2、公司衍生品投资生意的展开必，或股东大会准许的授权额度为限衍生品投资额度应该以董事会。

　　21年20，化转型生意成果了得公司云估计及数字，38.85亿元告终业务收入，生意收入34.38亿元个中云转售（AGG），44.7%同比延长，8.4%毛利率；）收入3.44亿元云拘束办事（MSP，64.5%同比延长，43%毛利率；SV）收入1.03亿元数字化转型治理计划（I，26.3%同比延长，83%毛利率。

　　生品投资生意是以套期保值为宗旨公司及治下控股子公司拟展开的衍，率等危害、提升资金行使率用于锁定本钱、规避利率汇，合连的简略衍临蓐品投资与主业务务亲热，周围、目标、限期等方面相般配且衍临蓐品与根柢生意正在种类、，健的危害拘束准绳适合公司郑重、稳。表汇期权交易、利率掉期、钱银换取等产物拟操作的衍生品紧要蕴涵远期表汇交易、，、利率或上述资产的组合对应根柢资产蕴涵汇率。

　　公司举办套期保值的需求为满意公司及治下控股子，机造、告终持重经兴修立有用的危害防备，亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资公司及治下控股子公司拟申请展开表面本金不超越20，有用限期内可轮回应用上述申请额度正在授权，有时间点且正在任，亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不超越20。度股东大会审议通过之日起12个月内有用衍生品投资额度应用限期为自2021年年。

　　来自年度陈述全文今年度陈述摘要，果、财政景况及异日生长计划为整个剖析本公司的规划成，媒体认真阅读年度陈述全文投资者应该到证监会指定。

　　0项必要以特殊决议通过（2）上述议案8和1，所持表决权（现场投票加搜集投票之和）的三分之二以上通过股东大会作出决议须经出席聚会的股东（蕴涵股东代劳人）。所持表决权（现场投票加搜集投票之和）的二分之一以上通过其余议案均需平淡决议即出席聚会股东（蕴涵股东代劳人）。

　　担保授权事项本担保为拟，议尚未缔结合连担保协，控股子公司与生意合连方协同商议确定担保公约的紧要实质将由本公司及合连。

　　》和巨潮资讯网（）的《合于续聘公司2022年度管帐师事情所的通告》整个实质详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报。

　　化时期数字，生长的肯定趋向企业上云成为。对IT根柢办法安适、陈设运维本钱、生意拓展的需求搀和云的圆活功能更好地投合了商场生长趋向和用户，上云的主流趋向成为异日企业。布景下正在此，现云网之间的协同的需求愈发凸显拘束多个云平台或异构资源、实。云及数字化办事商动作国内当先的，云需求的后移面临企业用，办事领域公司拓展，优化办事才力踊跃寻求修筑，全、培训等全性命周期的云拘束办事才力进一步擢升征询、转移、运维、优化、安，的云配合伙伴生态拓宽以3A为中枢，广的全方位主动化云拘束办事为企业级客户供给更深、更。时代陈述，中国云转移、今世化和拘束办事陈述》公司入选了Forrester首份《，得了专业范畴的必然公司MSP才力赢。表另，化协会主办举办的2021搀和云大会上正在由中国消息通讯探讨院、中国通讯圭臬，告成入选大会初次发表的《搀和云家当全景图》公司依靠正在云MSP范畴的专业才力和逐鹿上风，度取得行业承认MSP才力再。

　　来未，司要点聚焦发力的生意目标之一国产化超算中央云上办事会是公，当局、企业、院校、科研机构等张开全方位配合将进一步就超算行使开垦、大数据阐述等范畴与，用户必要并遵照，整个数字化才力融入超算中央的延续修筑与运营将自有品牌的办事器、自立常识产权治理计划等，化转型升级延续赋能为区域家当的数字。

　　财的审批流程和权限公司规矩了委托理，造投资危害能有用控，资金安适保险公司。行委托理财的动作本次以自有资金进，益处必要适合公司,的资金行使功用有利于提升公司，司资金压力不会形成公，业务务的寻常展开不会影响公司主，公司及股东不存正在损害，东益处的境况特殊是中幼股。投资银行理产业物以及相信产物咱们许可公司应用自有闲置资金，元的额度内轮回滚动操作正在不超越百姓币15亿。规的规矩保留与公司的疏导咱们将遵照合连司法、法，投资收益和危害防控情形实时剖析公司委托理财。

　　人2021年财政报表数据为准注：本表中资产欠债率以被担保，债率低于70%的控股子公司领域内无财政数据的被担保人列入资产负。境况已剔除共用额度的。

　　终止公约是过程两边充足友谊商议本次与精采置业集团有限公司签署，及生长计划等探求作出的幼心决议基于公约现实实施情形、表部情况，延续规划才力爆发庞大影响不会对公司的财政景况和，司及全盘股东不存正在损害公，东益处的境况特殊是中幼股。上市正派》等合连司法规则、样板性文献及《公司章程》的规矩合连事项的决议顺序适合《公执法》、《深圳证券生意所股票。此因，终止公约事项咱们许可签署。

　　它危害4、其，生意时正在展开，品投资操作或未充足阐明衍生品消息如操作职员未按规矩顺序举办衍生，操态度险将带来；条件的不明了如生意合同，临司法危害将可以面。

　　时代陈述，”的双轮驱动下正在“云+信创，动生意转型和价格结构神州数码连接加快推，自立品牌生意的同时延续发力云估计和，开垦、客户办事等方面均赢得长足生长手艺升级、产物改进、生态修筑、生意。化转型生意范畴正在云估计和数字，业数字化转型的新时机公司紧抓手艺厘革和企，再次升级手艺计谋，才力聚焦、价格聚焦从手艺聚焦延长到，字原生治理计划和产物拓展全栈云原生与数，化转型价格创建的才力擢升公司赋能企业数字，客户供给全性命周期的产物、计划和办事连接为处正在差异数字化转型阶段的行业。供云办事（个中全国五百强客户超50家）公司已累计为超越300家中大型企业提，.5万台云办事器累计转移超越1，万台云办事器拘束超越1。创范畴正在信，品研发、中枢生意可控”理念缠绕“中枢手艺改进、中枢产，算力为中枢以多样性，数据安适正在内的天下产化产物和计划办事才力打造笼盖数据估计、数据存储、数据传输、。个运营商行业大单时代先后中标多，育、能源等多个行业举办落地并正在运营商、金融、当局、教。时代陈述，手艺积淀与实习体会依靠信创行业深重的，布的“信创企业40强”榜单公司入围了新华社旗下媒体发。

　　用于危害对冲的资产（如有）价格蜕变加总2、当公司已投资衍生品的公道价格减值与，的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超越1导致合计损失或浮动损失金额每到达公司比来一年经审计,元百姓币时000万，通告实时披露公司将以暂且。

　　手艺、人为智能手艺对多渠道消费者数据举办整合公司的客户数据平台Bluenic应用大数据，供相应数据阐述陈述即可针对差异需求提，化营销告终精准触达撑持客户通过差别。出新功效并一直推，对存量用户举办深度运营帮力零售企业正在私域平台，用户价格开掘更深，用营销预算更合理使，下消费者数据并买通线上线，全域营销消息触达跨渠道举办连气儿。化转型与改进评比”中“2021中国数字，年度大数据改进产物”Bluenic获评“，业的承认取得了行。

　　伙人：谭幼青先生拟承当独立复核合，国注册管帐师天资1993年取得中，从事上市公司审计2003年初步，正在信永中和执业1999年初步，本公司供给审计办事2018年初步为，上市公司超越10家近三年缔结和复核的。

　　务收入为31.74亿元信永中和2020年度业，中其，22.67亿元审计生意收入为，为7.24亿元证券生意收入。0年度202，报审计项目346家书永中和上市公司年，.83亿元收费总额3，业蕴涵修造业涉及的紧要行，和消息手艺办事业消息传输、软件，及水临蓐和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，融业金，零售业批发和，家当房地，业等采矿。审计客户家数为11家公司同业业上市公司。

　　上海证券报》、《中国证券报》的《合于估计担保额度的通告》整个实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《。

　　神州数码集团股份有限公司2021年年度股东大会兹全权委托先生（密斯）代表本公司（个别）出席，权委托书的指示行使投票权对聚会审议的议案按本授，必要缔结的合连文献并代为缔结本次聚会。

　　承当的衍生品投资管事幼组2、公司建立了由财政总监，衍生品投资事情整个承当公司。危害把持等专业职员从事衍生品投资生意投资管事幼组装备投资决议、生意操作、，或股东大会授权领域内予以推广拟定衍生品投资打算并正在董事会。

　　据+AI基于数，s人为智能常识平台公司推出Jarvi，数据算法和AI锻炼模子以云原表行艺、奇异的，和常识消费者间的桥梁轻松构修常识临蓐者。通用企业场景产物勉力于，巨额长尾需求为企业治理，幅下降本钱帮帮企业大，工新才具赋能员，部分功用擢升生意，低本钱办事最多的人帮帮企业告终应用最。迅疾搭修我方的闲扯机械人Jarvis可以帮帮客户，本摘要、言语检测、自界说解答等多种功效告终个别身份消息检测、定名实体识别、文。机械人行使表除维持闲扯，范畴供给相应的AI行使才力Jarvis还可为差异生意。

　　司可以不享有提前终止权（3）滚动性危害：公，法赢得产物本金及产物收益则公司正在产物到期日前无。

　　司深圳分公司备案正在册的公司全盘平淡股股东均有权出席本次股东大会及参预表决（1）截止2022年4月18日15:00收市时中国证券备案结算有限仔肩公；权他人（被授权人不必为本公司股东不行亲身出席现场聚会的股东可授，件2）代为出席授权委托书见附，间内参预搜集投票或正在搜集投票时；

　　务所的议案》尚需提交公司股东大会审议《合于续聘公司2022年度管帐师事，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　12月30日2020年，创总部基地项目投资配合公约的议案》公司董事会审议通过了《合于缔结信，公司已告终工商改观备案手续现合肥神州数码信创控股有限，业务牌照领取了，12日巨潮资讯网上的合连通告详见2021年1月4日、3月。

　　供给审计办事的才力与体会举办了审查公司董事会审计委员会已对信永中和，中争持独立审计准绳以为其正在执业经过，公司财政景况、规划成绩客观、公允、公道地响应，机构应尽的职责实在实施了审计，计管事央浼满意公司审，者保卫才力具备投资。和为公司2022年度审计机构许可向董事会倡议续聘信永中。

　　海证券报》、《中国证券报》的《合于估计委托理财额度的通告》整个实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上。

　　云科消息手艺有限公司、神州鲲泰（厦门）消息手艺有限公司、武汉神州数码云科搜集手艺有限公司为公司的非全资控股子公司3．本次担保对象中合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码，持股比例供给相应担保其他参股股东未按其。由北京神州数码有限公司承当其平居临蓐规划、团队拘束，央浼样板运作按公司合连，控股子公司的担保公司对上述非全资，信创生意寻常生长所需紧要是满意控股子公司，险可控担保风，计谋标的的告终有益于公司具体，体股东的具体益处未损害公司及全，拥有公允、对等性因而本次审议事项。

　　业（乙方）两边充足友谊商议经神州数码（甲方）与精采置，项目筹办营销归纳拘束办事公约》及其补没收约一概许可裁夺终止《深圳湾神州数码国际总部，日起原公约功效即行终止许可自本公约缔结生效之，两边不再实施原公约即从该日期起甲、乙。公约项下首笔履约保障金2.5亿元乙方按原公约商定已向甲方支拨原，利率7.5%安排为年利率4.5%公约商定的履约保障金计息圭臬由年，方账户之日起估计至甲方现实璧还之日止利钱自乙方将2.5亿元保障金支拨至甲。百姓币1000万元及相应利钱（遵照年利率4.5%估计）甲方已向乙方预付的用于启动项目营销拘束管事的贩卖佣金，付金钱中直接扣减甲方能够自上述支。确认两边，经告终的营销管事实质及管事成绩向甲方完美移交乙方已于本公约缔结前将乙耿介在原公约实施时代已，告终移交两边已。相合方以及本项目贸易机密经受厉肃保密任务乙方应对原公约实施时代所知悉的甲方及其，成绩之常识产权及全豹权均属于甲方并确认原公约实施时代的全数管事。的全数营销合一概合同、公约或其他司法就乙方为实施原公约而以我方表面缔结，面确认连接实施的合同表除因项目必要并经甲方书，处置合同终止合连手续乙方应承当与合连主体，任均由乙方自行经受由此爆发的用度及责，时同，项下的全数管事物料及成绩乙方应向甲方移交该等合同；要连接实施的营销合同针对甲方书面确认还需，合主体商议并缔结改观公约乙方应承当配合甲方与相，下连接实施合连合同由甲耿介在原合同要求，改观公约或提出卓殊央浼如合连主体不许可缔结，经受全数用度及仔肩则由乙方承当治理并。致确认两边一，署生效之日起自本公约签，展本项目营销管事甲方有权自行开，予以配合乙方许可。缔结后本公约，的用度或金钱表除本公约商定，公约所爆发的全豹债权债务已全数结清甲、乙两边因原公约存续时代及缔结本，向对方支拨任何金钱甲乙两边均无需再。另有商定表除本公约，方念法任何权力或违约仔肩两边均不得根据原公约向对。

　　日召开的第十届董事会第十三次聚会审议通过本次担保事项曾经公司2022年3月25。事项公告了独立偏见独立董事对本次担保，正派》及《公司章程》等合连规矩遵照《深圳证券生意所股票上市，21年年度股东大会审议本议案尚需提交公司20。

　　四五的开局之年2021年是十，”数字经济生长计划》提出遵照国务院印发《“十四五，业经济之后的紧要经济形式数字经济是继农业经济、工，为合节因素要以数据，经济深度交融为主线以数字手艺与实体，业化和家当数字化协同饱动数字产，业转型升级赋能古板产，新业态、新形式培植新家当、。务经过中所创建的数据造成临蓐因素数字经济不单是将消费、临蓐、服，、新行使的新家当从而供给新办事，赋能和改造古板家当况且能够用数字手艺。举办深度交融经过中正在数字手艺与场景，化手艺带来宏壮的寻事和家当时机将对估计机的系统架构和通盘数字。

　　伙人：汪洋先生拟署名项目合，国注册管帐师天资2001年取得中，从事上市公司审计1995年初步，正在信永中和执业1999年初步，本公司供给审计办事2021年初步为，上市公司超越10家近三年缔结和复核的。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性央浼的境况信永中和管帐师事情所及项目合股人、署名注册管帐师、项目质地把持复核人。

　　《衍生品生意危害把持及消息披露轨造》2、公司已就展开衍生品投资生意拟订了，机合、生意操作流程树立了健康的结构。

　　保管情形由审计部分举办平居监视（2）低危害投资理财资金应用与，情形举办审计、核实不按期对资金应用，并确保公司资金安适充足评估投资危害。

　　及表汇欠债的一直延长3、鉴于公司表汇应付，和港币为主的表汇危害敞口一直伸张收入与支拨币种的不般配以致以美元，务的汇率危害为下降表汇业，用具锁定汇兑本钱通过有用的衍生，司财政不变性有利于巩固公，司逐鹿力提升公。举办了厉肃的内部评估公司已为衍生品生意，的囚禁机造树立了相应。

　　票和搜集投票相勾结的式样召开公司2021年年度股东大会公司董事会裁夺于2021年4月21日（木曜日）以现场投。证券报》的《神州数码集团股份有限公司合于召开2021年年度股东大会的通告》整个实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国。

　　计用度243万元2021年度审，用35万元内控审计费，的专业才具、管事本质、经受的管事量系遵照管帐师事情所供给审计办事所需，个管事人日收费标确凿定以所需管事人、日数和每。计央浼和审计领域与信永中和管帐师事情所商议确定2022年度审计用度神州数码集团股份有限公司拟许可授权拘束层遵照2022年度整个的审。

　　的规划和生意等平居规划必要为了满意公司及控股子公司，行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约任务的亨通告终公司拟许可公司和控股子公司向生意合连方（蕴涵但不限于银，供担保或控股子公司之间供给担保公司拟许可为治下控股子公司提。中其，供给担保的额度不超越百姓币90亿元为资产欠债率低于70%的控股子公司，供给担保的额度不超越百姓币560亿元为资产欠债率70%以上的控股子公司，度的境况后剔除共用额，过等额600亿百姓币估计供给担保总额不超，典质担保、质押担保等担保式样为保障担保、，过股东大会审议通过的额度且任有时点的担保余额不超。时同，范运作》以及《神州数码集团股份有限公司对表担保拘束轨造》合连规矩遵照《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司规，额度领域内正在此担保，股子公司之间供给的担保公司团结报表领域内控，的审议顺序裁夺遵照控股子公司，实施审议顺序后控股子公司正在其，相合消息披露任务实时通告公司实施。

　　施权力分配的股权备案日前本次利润分拨预案披露至实，以致公司总股本发作蜕变的因回购股份、期权行权等，总额稳定的准绳公司将遵照分拨，股分拨比例相应安排每。

　　伙）为公司2022年度财政报表审计机构和内部把持审计机构公司董事会许可连接邀请信永中和管帐师事情所（异常平淡合。围和审计管事量公司遵照审计范，规矩和圭臬参照相合，行商议确定2022年度审计用度与管帐师事情所遵照商场行情另。

　　：经核查独立偏见，伙）正在执业经过中争持独立审计准绳信永中和管帐师事情所（异常平淡合，才力和投资者保卫才力具备足够的专业胜任，2年度审计管事的央浼可以满意公司202。殊平淡合股）为公司2022年度审计机构咱们以为续聘信永中和管帐师事情所（特，性文献及《公司章程》的规矩适合合连司法、规则、样板，司审计管事的质地有利于保险上市公，东益处、更加是中幼股东益处有利于保卫上市公司及其他股。殊平淡合股）为公司2022年度审计机构咱们许可续聘信永中和管帐师事情所（特。

　　2022年3月27日收到了独立董事朱锦梅密斯的辞任陈述神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于，独立董事已满6年因连气儿承当公司，董事正派》等相合规矩遵照《上市公司独立，会独立董事及董事会特意委员会的职务朱锦梅密斯申请辞去公司第十届董事。再承当公司任何职务辞任后朱锦梅密斯不。告披露日截至本公，持有公司股份朱锦梅密斯未，未实施的首肯事项不存正在应该实施而。

　　化根柢办法为底层架构的超算中央厦门超算中央是国内第一个天下产，品牌鲲泰系列办事器架构主体之一是自立，、高并发、高能效、高内存的特质其8通道的内存手艺拥有高中枢，率和绿色估计的需求完满般配高估计效。表另，字时期正在数，景越来越丰盛算力的需求场，各类行使场景做了优化而鲲泰办事器早已基于，活修设能够灵，同需求满意不。务器以及云估计办事才力的上风超算中央依托公司的自立品牌服，的帮力效用加强专有云，云级其余成熟度的情形下正在保障各项功能拥有公有，的安适可控统筹私有云，行业的特质功能和安适合规等诉求以高圭臬运转才力更好地满意政企。生意转移、运营运维到优化厘正为一体的全性命周期数字化办事办事形式上也将从古板的交钥匙升级为集征询计划、修筑推行、，为中枢驱动的价格创建系统帮帮用户构修以数据中央，字化转型升级帮力客户数。

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及董事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　会第十三次聚会裁夺召开2021年年度股东大会3、聚会召开的合法、合规性：公司第十届董事，、其他样板性文献及《公司章程》等的相合规矩集合顺序适合相合司法、行政规则、部分规章。

　　1年4月202，广发乾和投资有限公司举办增资扩股合肥神州数码信创控股有限公司引入，日巨潮资讯网上的合连通告详见2021年4月13。

　　于2022年3月20日以电子邮件的式样向全盘监事发入神州数码集团股份有限公司第十届监事会第七次聚会通告，九号数码科技广场聚会室以现场式样召开聚会于2022年3月25日正在上地九街。席监事3人聚会应出，议的监事3人现实出席会神州数码集团。主席张梅密斯主办本次聚会由监事会。《公执法》和《公司章程》的相合规矩本次聚会的集合、召开及表决顺序适合。过了如下决议聚会审议并通：

　　上海证券报》、《中国证券报》的《合于签署终止公约的通告》整个实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《。

　　期权交易、利率掉期、钱银换取等产物1、投资品种：远期表汇交易、表汇，、利率或上述资产的组合对应根柢资产蕴涵汇率。

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及董事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　、但该产物的收益率不随商场利率上升而提升的境况（2）商场危害：生意期内可以存正在商场利率上升；及整个战略的差异受限于投资组合，体生长趋向并不拥有肯定的一概性理产业物收益改观趋向与商场整。

　　权与束缚性股票驱策打算（草案）〉及其摘要》、《2019年股票期权与束缚性股票驱策打算推行考试拘束想法》、《提请股东大会授权董事会处置股权驱策合连事宜》等议案公司2019年4月26日第九届董事会第十二次聚会、第九届监事会第十一次聚会和2019年5月15日的2019年第二次暂且股东大会审议通过《〈2019年股票期。

　　生和数字原生构修企业数字化转型新引擎的新手艺计谋神州数码正在陈述期内召开的手艺年会上发表了面向云原，治理计划和产物拓展全栈云原生，驱动的乖巧转型途径帮力企业构修价格，心的结构生意方式打造以数据为核，数字化转型赋能企业。计谋指点下正在新手艺，原生交付中央公司建立了云，术系统要点打造开源化的才力缠绕云原表行艺栈和公有云技，生态的行使场景同时聚焦开源，原生行使拘束平台两大云原生才力平台构修了云原生通用才力集中平台和云，合才力向下聚，今世化转型和拘束向上办事于行使的，原生行使交付通途自上而下买通云。寻求和试验过程一直的，生态的聚能和协同生长公司曾经告终了与开源，ps治理计划打造DevO，vOps用具链集成为企业用户供给De，目集成拘束和CI/CD迅疾迭代告终一站式、可视化、平台化的项。

　　份证、股东账户卡及有用持股凭证处置备案手续（2）个别股东备案：个别股东须持有自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代劳人还须；

　　——套期管帐》、《企业管帐规矩第37号——金融用具列报》、《企业管帐规矩第39号——公道价格计量》举办确定和计量1、公司展开的衍生品投资管帐核算法子根据《企业管帐规矩第22号——金融用具确认和计量》、《企业管帐规矩第24号。

　　前承认偏见和独立偏见公司独立董事已公告事，殊平淡合股）为公司2022年度审计机构许可连接邀请信永中和管帐师事情所（特。

　　中国理念继承数字，主改进、生态集中神州数码争持自，端到端全家当链产物及治理计划缠绕国产IT中枢手艺架构打造。创家当生态修筑公司踊跃出席信，鲲泰系列产物推出了神州，、交通、能源等多个行业赢得冲破落地并迟缓正在政企、金融、运营商、互联网。与产物手艺的延续改进跟着生意的深化生长，以及现实场景的需求遵照家当生长的近况，也正在一直拓展鲲泰产物线。前目，、数据传输、数据安适四大产物系统神州鲲泰已包蕴数据估计、数据存储，生供给壮健的算力撑持致力为云原生、数字原。时同，厘革趋向适合家当，业生态伙伴公司集中产股份有限公司，算力的连合治理计划打造了适配多样性，业高质地生长帮力数字产，数字化转型赋能各行业。

　　财政报表项目列示爆发影响公司本次管帐计谋改观仅对，果和现金流量无庞大影响对公司财政景况、规划成，及追溯安排因而不涉，上年报表仅重述，期比力以便同。

　　报表领域内的各控股子公司2、担保对象为公司团结，险处于可控的领域之内公司供给担保的财政风，及《公司章程》相违背的情形不存正在与中国证监会合连规矩；

　　来未，大ISV进入公司将连接加，决计划举办产物化研发针对多项行业数字化解，拘束功用和质地进一步擢升交付。时同，微办事化、系统化、周围化向智能化生长缠绕企业客户云原表行艺架构从容器化、，务解耦、行使自愈向延续优化演进云原生生意行使从架构弹性、服，安适向全链条云原生安适及当先的云原生安适计划理念深化三个目标云原生架构安适从根柢层云安适、容器安适、行使安适、研发运营，大云原生中枢手艺的数字原生生意生长时机踊跃寻求容器、微办事、DevOps三，擢升资源行使率赋能企业客户，据生意化告终数。

　　向云端的一直转移企业存量IT体系，根柢办法延长的中枢动力叠加数据流量延长成为云。ner的预测遵照Gart，估计将到达4.5万亿美元2022年环球IT支拨，5.1%同比延长；冲破5400亿美元中国IT支拨估计将，.89%涨幅7。进将进一步加大数字化转型合连的投资国内数字经济、东数西算等计谋的推，-2025年CAGR估计将达18.9%中国直接的数字化转型合连投资2022，年18.4%的CAGR高于2020-2025。动国内IT支拨延续保留精良生长态势云根柢办法支拨的新一轮商场时机将带。

　　结构方面正在家当，力为中枢的条件下公司正在以鲲鹏算，元化结构也举办多，龙芯PC产物线踊跃拓展飞扬、，临蓐并推向商场告终产物研发。来未，多高功能信创产物的研发与改进公司将与配合伙伴协同饱吹更，善产物线进一步完，用场景的用户需求满意更多繁复应。

　　时代陈述，中国挪动2021年至2022年人为智能通用估计开发鸠集采购”、“中国挪动2021年至2022年PC办事器鸠集采购”等多个标杆项目公司连气儿获得“国度税务总局2021年税务体系线上批量鸠集采购估计机开发增加入围项目”、 “厦门集美区鲲鹏等信创适配办事运营”、“，品及办事范畴受到的承认彰显了公司正在自立品牌产。络方面的协会和定约结构公司出席多个估计和网，家当定约、中国通讯企业协会蕴涵：中合村下一代互联网，nEuler社区结构、绽放数据中央圭臬饱动和委员会等等WAPI家当定约、消息手艺行使改进管事委员会、Ope。

　　开第十届董事会第十三次聚会2022年3月25日公司召，合于续聘公司2022年度管帐师事情所的议案》以7票许可、0票批驳、0票弃权审议通过了《，司2022年度财政报表审计机构和内部把持审计机构许可续聘信永中和管帐师事情所（异常平淡合股）为公。

　　品投资前需举办衍生品投资危害阐述3、公司衍生品投资管事幼组正在衍生，生品投资条件后正在充足剖析衍，、限期、金额、生意银行等）拟定投资计划（蕴涵投资种类，务总监审批最终经财。

　　期内陈述，1223.85亿元公司告终业务收入，2.94%同比延长3；净利润6.72亿元扣除非每每性损益的，3.14%同比延长。现业务收入38.85亿元云估计及数字化转型生意实，5.71%同比延长4；业收入16.50亿元自立品牌生意告终营，26.86%同比延长1；业收入1168.38亿元IT分销和增值生意告终营，1.79%同比延长3。

　　数据脱敏体系公司TDMP，展、高功用等特质拥有高功能、可扩，各式企业常用敏锐数据类型能主动、智能且精准的识别，、屏障、交换、加密等对敏锐数据举办变形，去敏锐化的宗旨到达将隐私数据。定的脱敏算法通过选用特，仿真性、相合性和独一性还能够保障脱敏数据的，效地保卫敏锐消息不被暴露正在确保生意寻常的同时有，全铸就安稳的防地为企业的数据安。前目，券行业头部客户的现实行使场景中落地TDMP曾经正在多个银行、保障、证，银行、省级农信、城&农商行全笼盖个中银行行业告终了四大行、股份造；表另，华为云、中国挪动云行使商场（Marketplace）TDMP也曾经正式登岸Azure、AWS、阿里云、，敏的专业治理计划与系列安适办事为云端用户供给基于敏锐数据脱。表此，库以及Fusion Insight大数据平台的整个适配TDMP也已告终与国产办事器、国产操作体系、国产数据，字化转型的需求充足满意企业数。时代内陈述，国数字化年会年度数据安适产物奖以及2021行业消息化最佳产物荣获第二届鼎信杯、金融赛道消息手艺行使改进非凡行使产物奖、中。

　　2018年12月28日的2018年第五次暂且股东大会公司2018年12月14日第九届董事会第九次聚会和，以鸠集竞价生意式样回购公司股份的预案》审议通过了《神州数码集团股份有限公司，式应用自有资金回购公司股份许可公司以鸠集竞价生意的方，1亿元且不低于百姓币5资金总额为不超越百姓币,0万元00，超越百姓币18元/股回购股份的价钱为不。通告》（详见登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》的合连通告）2019年3月13日公司披露《合于公司股份回购推行告终的，中竞价生意式样累计回购股份数4公司通过回购专用证券账户以集,185,5股08，的0.69%占公司总股本，价为14.00元/股采办股份的最高成交，0.47元/股最低成交价为1，额为50成交总金,040,（不含生意用度）040.16元。股东大会审议通过《合于公司〈2019年股票期权与束缚性股票驱策打算（草案）〉及其摘要的议案》公司2019年4月26日第九届董事会第十二次聚会和2019年5月15日的2019年第二次暂且，二次暂且股东大会的授权并遵照公司2019年第，议和第九届监事会第十二次聚会公司第九届董事会第十三次会，授予股票期权与束缚性股票的议案》审议通过了《合于向驱策对象初次，予驱策对象束缚性股票32019年6月19日授,759,0股00。9号——回购股份》及公司回购计划的合连规矩遵照《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第，当正在三年内让渡或者刊出上述专户中该部门股份应。第十二次聚会审议通过经公司第十届董事会，用证券账户中的543裁夺刊出公司回购专,股股份085。

　　会审议通过了《合于出售北京迪信互市贸股份有限公司部门股权的议案》2021年4月30日公司董事会和2021年5月18日公司股东大，日巨潮资讯网上的合连通告详见2021年4月30。

　　会补选了新的董事鉴于近期公司董事，专业委员会的寻常运动作了保障公司董事会各，考试委员会、审计委员会举办安排公司对董事管帐谋委员会、薪酬与。审计委员会、提名委员会的委员构成如下董事管帐谋委员会、薪酬与考试委员会、：

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及董事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　约危害3、履，好且与公司已树立长远生意交往的银行公司衍生品投资生意敌手均为信用良，正在履约危害基础不存。

　　方面另一，于公司内部拘束才力的进一步擢升古板分销生意的大幅延长也得益。正在保留行业当先的根柢上连接优化公司运营程度以及资金应用功用，、现金周转率等目标延续擢升存货周转率、应收账款周转率。系统进一步升级同时公司的营销，渠道的 “数字中国办事定约”自2020年创立的缠绕客户和，了手艺与办事集中平台正在2021年告成打造，公司带来了更多的新商机重塑配合伙伴合连后为。022年而正在2，共赢的根柢上正在此前配合，放和更具价格的办事定约将打造一个更严密、更开，更共享的式样采用更圆活，整合伙源进一步，阔的平台搭修更广，伴互相赋能使得配合伙，价格途径寻求新，经济新时期共赢数字。

　　的有用期内供给的担保公司正在本次审议事项，士为代劳人缔结合连生意文献授权公司董事长或其授权人，大会不再逐笔审议公司董事会、股东。

　　022年4月21日上午9:15至下昼15:00通过深圳证券生意所互联网投票体系投票的韶华为2。

　　2022年3月25日召开第十届董事会第十三次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于，22年度管帐师事情所的议案》审议通过了《合于续聘公司20，务所”、“信永中和”）为公司2022年度财政报表审计机构和内部把持审计机构许可续聘信永中和管帐师事情所（异常平淡合股）（以下简称“信永中和管帐师事，交股东大会审议本议案尚需提，项通告如下现将相合事：

　　任务有帮于推进公司及治下控股子公司筹措资金和资金良性轮回1、公司及治下控股子公司向生意合连方申请授信或其他履约，公司规划生长合理需求适合公司及治下控股子，司及全盘股东不存正在损害公，东益处的境况特殊是中幼股；

　　充足阐明衍生品投资的特质和潜正在危害3、公司衍生品投资管事幼构成员已，生意操作和危害拘束轨造厉肃推广衍生品投资的。

　　市公司样板运作指引》及《合于样板上市公司对表担保动作的通告》等合连规矩4．公司董事会以为本次审议的担保事项适合《公执法》、《公司章程》、《上，及股东益处的情形不存正在损害公司，担保或控股子公司之间供给担保许可公司为治下控股子公司供给，百姓币（被担保人中存正在共用额度的境况估计供给担保总额不超越等额600亿，保额度中剔除）已从本次估计担，时同，合规矩遵照相，额度领域内正在此担保，供的担保遵照控股子公司的审议顺序裁夺公司团结报表领域内控股子公司之间提，实施审议顺序后控股子公司正在其，相合消息披露任务实时通告公司实施。

　　通告实质的真正、确凿和完美本公司及董事会全盘成员保障，性陈述或者庞大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　审核经，告的顺序适合司法、行政规则及中国证监会的规矩监事会以为董事会编造和审议的2021年年度报，整地响应了公司的现实情形陈述实质真正、确凿、完，误导性陈述或者庞大漏掉不存正在任何乌有纪录、。

　　证券报》、《中国证券报》的《合于估计衍生品投资额度的通告》整个实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上海。

　　022年3月25日召开了第十届董事会第十三次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，计委托理财额度的议案》聚会审议通过了《合于预，有资金举办委托理财投资董事会许可公司应用自，超越百姓币15亿元委托理财投资额度不，内可滚动应用上述资金额度，股东大会审议通过之日起12个月止额度应用限期为自获2021年年度。承当整个结构推行董事会授权拘束层，合合同文献并缔结相。况如下整个情：

　　罚0次、行政责罚0次、监视拘束手腕12次、自律囚禁手腕0次和规律处分0次信永中和管帐师事情所近三年（2019年至2021年）因执业动作受到刑事处。政责罚2次、监视拘束手腕27次和行业自律囚禁手腕2次29名从业职员近三年因执业动作受到刑事责罚0次、行。